|
Tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering |
|
Om te voorkomen dat uw organisatie en/of uw medewerkers betrokken raken bij criminele activiteiten – in het bijzonder het witwassen van gelden en het financieren van terroristische activiteiten – zijn hieromtrent uitgebreide regels gesteld. Relevante onderwerpen in dit kader zijn:
- Identificeren van uw cliënten en business partners
- Doen van onderzoek naar de achtergrond van uw cliënten ('customer due diligence') en business partners en de periodieke review daarvan
- Toetsen van uw (potentiële) cliënten tegen sanctielijsten en 'freeze lists'
- Monitoren van transacties
- Melden van ongebruikelijke transacties
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vormt het wetgevende kader voor financiële instellingen om bovengenoemde onderwerpen op een risicogebaseerde wijze in de organisatie te implementeren.
>> Lees hier een publicatie over risk based AML
|
